이사회
이사회 구성 프로필
* 전원 손해배상 책임보험가입
박정주
대표이사
남
- 출생년월
- 1976년 08월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 수출
- 주요경력
- - 워싱턴대학교 미술역학과
- 前) KNIT본부 본부장
- 現) 수출부문장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 520,000 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 재직기간
- 5년 이상
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
박성철
회장
남
- 출생년월
- 1940년 06월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 총괄
- 주요경력
- - 한양대학교 행정학과 졸업
- 前) (주)신원 회장
- 現) (주)신원 회장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 재직기간
- 3년 이하
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
박정빈
부회장
남
- 출생년월
- 1973년 09월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 총괄
- 주요경력
- - 와세다대학교 경영대학원
- 前) (주)신원 외
- 現) (주)신원 부회장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 520,000 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 재직기간
- 4년 이하
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
최완영
부사장
남
- 출생년월
- 1967년 06월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 관리
- 주요경력
- - 홍익대학교 경영학과 졸업
- 前) 상해법인장
- 現) 관리부문장(CFO)
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 재직기간
- 5년 이상
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
김태형
부사장
남
- 출생년월
- 1968년 10월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 수출
- 주요경력
- - 충남대학교 무역학과 졸업
- 前) 수출지원본부장
- 現) 글로벌생산본부장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 9,300 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 재직기간
- 5년 이상
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
조남우
사외이사
남
- 출생년월
- 1944년 08월
- 등기임원여부
- 사외이사
- 상근여부
- 비상근
- 담당업무
- 사외이사
- 주요경력
- - 경희대 경영학과졸업
- 前) 삼성생명서비스(주) 이사
- 現) (주)신원 사외이사
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 재직기간
- 2년 이하
- 임기만료일
- 2024년 03월 26일
유충규
사외이사
남
- 출생년월
- 1946년 10월
- 등기임원여부
- 사외이사
- 상근여부
- 비상근
- 담당업무
- 사외이사
- 주요경력
- - 前) 영등포 100년 미래비전 자문단 자문위원
- 現) 신길1동 새마을금고 감사
- 現) (주)신원 사외이사
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 재직기간
- 1년 이하
- 임기만료일
- 2025년 03월 29일
이사회 안건처리 결과
| 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의결건수 | 54 | 60 | 59 | 45 | 27 |
| 참석율 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 사외이사 참석율 | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 찬성율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
이사회 내 위원회 구성
| 구분 | 주요업무 | 인원 | 구성 | 규정 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 후보의 추천 업무 | 4 | 사내이사2 / 사외이사 2 |
 |
| 2. 사외이사평가위원회 | 사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무 | 4 | 사내이사4 | |
| 3. 경영위원회 | 이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무. 중기사업계획, 핵심M&A 사전심의 | 6 | 사내이사2 / 사외이사 2 / 감사 2 | |
| 4. 내부거래심의위원회 | 주요 대규모 내부거래에 대한 사전 심사. 특수관계자 및 자회산 간 거리 사전 심의 | 6 | 사내이사2 / 사외이사 2 / 감사 2 | |
| 5. 보상위원회 | 임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 | 7 | 사내이사5 / 사외이사 2 | |
| 6. ESG위원회 | 환경, 사회, 지배구조(ESG) 중요 이슈 파악 및 지속가능경영 전략과 방향성 점검, 자문 | 5 | 사내이사4 / 사외이사 1 |
 |
위원회 개최현황
사외이사 후보 추천위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2022년 사외이사 후보 추천 위원회 | - | 2022. 01 |
| 4 | 2023년 사외이사 후보 1차추천 위원회 | - | 2022. 11 |
| 4 | 2023년 사외이사 후보 2차추천 위원회 | - | 2023. 02 |
사외이사 평가 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2022년 상반기 사외이사 평가 위원회 | 2022년 상반기 사외이사 평가 | 2022. 07 |
| 4 | 2022년 하반기 사외이사 평가 위원회 | 2022년 하반기 사외이사 평가 | 2023. 01 |
경영 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2022년 1차 경영 위원회 | 지점개설 사전심의 / 해외투자 계획 사전 심의 | 2022. 05 |
| 6 | 2022년 2차 경영 위원회 | 대여금 현황 보고 / 주요 경영사항 사전 심의 | 2022. 06 |
| 6 | 2022년 3차 경영 위원회 | 사채발행 사전 심의 / 신규법인 설립 사전 심의 | 2022. 09 |
| 6 | 2022년 4차 경영 위원회 | 대여현황 보고 / 해외투자 계획 사전 심의 | 2022. 12 |
내부거래 심의 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2022년 1차 내부거래 심의 위원회 | 2021년 자회사간 거래보고 및 채권채무 잔액 보고 | 2022. 04 |
| 6 | 2022년 2차 내부거래 심의 위원회 | 자회사 대부 투자 사전 심의 | 2022. 05 |
| 6 | 2022년 3차 내부거래 심의 위원회 | 자회사 대부 투자 사전 심의 | 2022. 11 |
| 6 | 2022년 4차 내부거래 심의 위원회 | 2022년 자회사간 거래보고 및 채권채무 잔액보고 | 2023. 01 |
보상위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2022년 보상위원회 | 임원 성과급 지급액 사전심의 | 2023. 01 |
ESG 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2022년 1차 ESG 위원회 | ESG 목표과제 중간점검 보고 | 2022. 04 |
| 5 | 2022년 2차 ESG 위원회 | ESG 목표과제 중간점검 보고 | 2022. 07 |
| 5 | 2022년 3차 ESG 위원회 | ESG 목표과제 중간점검 보고 | 2022. 11 |
| 5 | 2022년 4차 ESG 위원회 | ESG 목표과제 중간점검 보고 | 2023. 01 |
사외이사 평가
사외이사 전문성은 신원 지배구조 수준을 결정하는 중요한 요소입니다. 이에 신원은 사외이사평가 전담조직을 두어 사외이사의 역량과 활동을 평가합니다.
평가는 4개 부문 총 25개 문항으로 구성되어 연 1회 진행합니다. 사외이사에 대한 평가 결과는 이사의 재선임 결정 시 참고자료로 활용 가능합니다.
사외이사 평가표 및 2022년 결과
| 가. 이사회의 역할과 책임 | 2022년 |
|---|---|
| 1. 이사회의 역할 | 5 |
| 1 - 이사회는 기업과 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가? | 5 |
| 2 - 이사회는 직무수행에 있어서 소액주주의 이익도 충분히 고려하고 있는가? | 5 |
| 3 - 이사회는 주주와 경영진간의 원활한 의사소통을 위하여 구체적이고 정기적인 노력을 기울이고 있는가? | 5 |
| 2. 이사회의 책임과 의무 | 4.88 |
| 4 - 이사회는 기업의 경영이념과 장기적인 비전을 기업경영에 반영하고 있는가? | 5 |
| 5 - 이사회는 기업의 물적, 인적 구조와 기업이 속해 있는 산업의 도향을 이해하고 있는가? | 4.8 |
| 6 - 이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가? | 4.6 |
| 7 - 이사회는 재무지표, 회계사항 및 법규의 준수여부를 정기적으로 점검하고 있는가? | 5 |
| 8 - 이사회는 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하고 있는가? | 5 |
| 나. 이사회의 구조 | |
| 1. 이사회의 구성 | 5 |
| 1 - 현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가? | 5 |
| 2 - 이사회는 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격(경영이해능력,전문성, 경험, 윤리관, 열정)을 갖춘 이사들도 구성되어있는가? | 5 |
| 3 - 기존 이사에 대한 정기적인 교육을 실시하고 있는가? | 5 |
| 2. 이사회의 독립성 | 4 |
| 4 - 이사회는 다수의 독립적인 사외이사로 구성되어 있는가? | 5 |
| 5 - 이사회와 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가? | 5 |
| 6 - 이사회 회의에서 실제적인 토론을 통해 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견이 있었는가? | 3 |
| 7 - 경영진이 참여하지 않는 사외이사만의 회의를 이사회와 별도로 정기적으로 개최하고 있는가? | 3 |
| 다. 이사회의 운영 | |
| 1.이사회의 운영절차 | 4.9 |
| 1 - 이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가? | 4.8 |
| 2 - 이사회의 구성원들이 성실히 회의에 참석하고 있는가? | 5 |
| 3 - 이사회운영규정을 마련하고 규정에 따라 충실히 운영되고 있는가? | 5 |
| 2. 이사회 안건 | 5 |
| 4 - 이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가? | 5 |
| 5 - 이사회 안건과 관련되어 제공된 자료가 충실히 작성되었는가? | 5 |
| 3. 정보의 수집 | 5 |
| 6 - 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 도움을 지원받고 있는가? | 5 |
| 7 - 이사의 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적, 인적 자원에 대한 자유로운 접근이 확보되어 있는가? | 5 |
| 라. 평가결과의 반영 | |
| 1. 이사회평가 | 4.6 |
| 1 - 이사회평가의 방법과 절차가 이사회활동 개선이라는 이사회평가의 목적에 부합하고 있는가? | 4.6 |
| 2. 개선 | 4.1 |
| 2 - 이사회는 이사회평가결과에 대하여 논의할 수 있는 자리를 마련하고 논의를 하고 있는가? | 4.4 |
| 3 - 이사회는 평가결과에 근거한 구체적인 개선안을 마련하고 반영하고 있는가 | 3.8 |
* Linkert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함
